为贯彻落实好上级行及人行反洗钱工作要求,防范非法洗钱行为,遏制相关金融违法犯罪活动,提高金融风险管理水平,农发行达川支行从多角度、多维开展各项反洗钱工作,切实防范洗钱风险:
动态监测,协同检查。依托反洗钱系统,对辖区内账户所有可疑交易实施动态监测,一旦可疑、大额交易发生,行内工作人员在第一时间对于新发生的相关交易及时处理。综合部、客户部、行领导逐级对可疑交易调查、分析及处理。对于需要协查案例,积极会同其他行进行协同检查,在第一时间高效化解洗钱风险。
合规操作,及时上报。该行在处理反洗钱案例及相关工作时始终秉承专业合规、风控为要的原则,督导相关行内工作人员认真学习反洗钱风险防范措施、监管要求等知识,熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定,并落实到实际工作中。对于发生的需上报事项,在第一时间按要求完成上报。
对内教育,对外宣传。对内,该行对于反洗钱工作高度重视,要求行业员工维持长期学习状态,鼓励员工结合内控管理制度及日常工作中的常见问题进行讨论、交流,提高职工的遵纪守法意识和反洗钱的自觉性,增强全行职工的反洗钱责任意识,提升反洗钱工作业务能力。对外,在营业大厅醒目位置张贴反洗钱、反电信诈骗、防范非法集资等宣传海报,积极宣讲反洗钱知识,普及反洗钱对个人、对社会的重大意义。(郑泰旭)
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